As instituições financeiras são obrigadas a manter em arquivo os documentos utilizados na contratação de um serviço ou na compra de um produto ou na transmissão de uma ordem de execução por parte do cliente. Esta obrigação é decorrente da vasta legislação emitida pelas entidades de regulação e supervisão.

Apesar do progresso que tem existido na redução da quantidade de papel a circular nas instituições financeiras, o volume ainda é significativo e é alvo de dificuldades operacionais na sua gestão.

A solução proposta pela Softfinança na área da Gestão documental e workflow vai permitir às Organizações serem mais eficazes e eficientes nos seus processos de negócio, pelo facto do seu arquivo estar mais organizado e a sua consulta ser mais fácil e rápida. A empresa vai ainda poder reduzir custos, mitigar risco operacional e tomar decisões mais céleres, devido ao facto dos documentos de suporte a determinado processo circularem em formato digital através da ferramenta de workflow.